15036,80%0,81
43,12% 0,00
50,40% 0,37
6364,11% 1,82
10268,62% 0,98
Zhimin Qian (47), Çin’de 128 binden fazla kişiyi dolandırdıktan sonra elde ettiği yasa dışı kripto paraları İngiltere’de gayrimenkul satın alarak aklamaya çalıştı.
İngiliz polisinin açıklamasına göre, bu dava şimdiye kadar dünya çapında gerçekleştirilen en büyük kripto para el koyma operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Qian, Londra’daki Southwark Kraliyet Ceza Mahkemesi’nde pazartesi günü yasa dışı şekilde edindiği ve bulundurduğu Bitcoin varlıklarını kabul etti. Metropolitan Polisi, davanın yedi yıllık küresel kara para aklama soruşturmasının ardından sonuçlandığını bildirdi.
Polise göre Qian, 2014-2017 yılları arasında Çin’de geniş çaplı bir dolandırıcılık planı yürüttü, mağdurlarından elde ettiği milyarlarca sterlini Bitcoin’e yatırdı ve ardından sahte belgelerle İngiltere’ye kaçtı. 2018 sonunda Londra’da gayrimenkul alımlarıyla bu paraları aklamaya çalışırken yakalandı.
Metropolitan Polisi, Qian’dan toplam 61 bin Bitcoin ele geçirildiğini açıkladı. Ekonomik ve siber suç birimi başkanı Will Lyne “Bu dava, Birleşik Krallık tarihinin en büyük kara para aklama vakalarından biri ve küresel çapta en yüksek değerli kripto para davaları arasında yer alıyor.” dedi.
Soruşturmada adı geçen bir diğer sanık, 43 yaşındaki Çinli Jian Wen, geçen yıl benzer suçlardan altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Qian’ın cezası ise ilerleyen tarihlerde belirlenecek.
Kraliyet Savcılık Servisi’nden Robin Weyell “Bitcoin ve diğer kripto paralar giderek daha fazla organize suç örgütleri tarafından malvarlıklarını gizlemek ve transfer etmek için kullanılıyor. Bu davada da olduğu gibi, suçluların yasa dışı kazançlardan faydalanmalarını engellemek için hem cezai hem de sivil yollarla varlıklara el konulacaktır” dedi. (İLKHA)
